1流水大的业务很容易成为赌资洗白的首选对象
细心的人很容易在淘宝或者拼多多上面看到很多话费充值的平台，这其中大量的平台真的是在做充值业务，流水巨大，但利润微薄，于是很多赌博的公司就盯上他们，或者赌博的公司自己去组织人员去开充值的店面，他们为了冲业务量掩盖赌资过账，就容易出现明显低于市场价的话费充值，于是，你很庆幸找到低价充值的渠道，但你不知道的是，你无意之中成了赌资洗白的帮凶。
话费充值的流水特别大，就算是有人来查，也很难在每月几十万甚至几百万的流水中去找到那些漏网之鱼，更不用说老板本来就从这里边去赚钱，于是大张旗鼓的赌资洗钱，摇身一变就变成了手机话费充值的流水，正常开票正常营业，看起来没有任何问题。
这里边的套路其实说白了也很简单，那些赌客们一个一个来你店里充值，你给他们做好记号，这些充值的钱进账后并不真正充值，你告诉来充值的人一个信号，对方拿着这个信号给到赌博的平台，平台就真的给你后台筹码就可以了。等过一段时间，这些从拼多多结算回来的钱，就摇身一变还给了赌博平台，变成了赌博平台的流水或者利润。所以一般情况下，都是这些赌博平台自己去拼多多开店，然后自己操作，有时候为了规避风险就找那些想赚点小钱的店主去操作，提点给他们即可。
当然，这里边还是有很多细节要处理，但基本上熟了之后就轻车熟路，你要做的就是控制好自己的欲望，别在里边掺水掺的太多，太多了很容易就被盯上了。于是，拼多多上就大量的类似的店像雨后春笋一样冒出来。拼多多自然并不是不知道，但他们也有业绩的压力，这些业绩也一样被计算在他们的牛逼的营收里边了。像每个月几百上千万的流水，就这样通过拼多多洗的一干二净。
2游戏公司也成为洗钱的重要对象
手机游戏本身就是赌博的高发地带，这些年随着国家政策的严厉，很多赌博的平台棋牌的平台都去东南亚了，于是环境稍微清净了不少。但很多看起来很正规的游戏，也成了赌资洗钱比较好的选择。道理很简单，游戏当中一般都是有虚拟道具的购买，这些道具自然有贵的，有便宜的，那些便宜一些的流水就非常大，也很容易被赌资洗钱的盯上。
这里边的套路也很简单，赌博公司跟正规游戏公司签好协议后，就对号接口，当赌客的赌资进来的时候，有特殊的标记，这些标记并不真正给他的游戏兑换道具，而是直接返回一个记号给赌博平台，平台就按照记号去给用户充值并进行赌博即可。过一段时间，这些流水通过第三方的支付公司就回到游戏公司账上，扣掉手续费，他们再打回给赌博公司，看起来都是正常的业务往来，两边开票开的也特别正规，比如叫做业务分成款或者合作推广费等等。税务部门完全无从下手啊。
你在安卓的应用商店里经常会见到这样奇奇怪怪的游戏，他们的目的不是让玩家玩游戏赚钱，是为了洗钱做个很好的掩护，这个过程中，第三方的支付功不可没，也是洗钱必备的平台。关于第三方代支付的平台，有空我再另外开篇去写吧。总之就是，看起来业务非常健康正常，里边也有非常正规的流水，但夹杂着各种不正常的流水，如果你去查他们的服务器，你得有很专业的水平才能去看到这里边的小九九。所以，工商与税务他们的业务水平的提升，任重道远啊。
3影视公司也是个不错的赌资洗钱平台
影视公司这里边的猫腻之前更严重，随着“范冰冰”们落水之后，这块的猫腻收敛了很多，你以为他们只是偷税漏税这么简单吗？不是的，这背后的水那是深的很。
很多赌博的平台，一般都是流水特别大，通过各种小打小闹的洗钱根本满足不了他们的业务需要。于是他们摇身一变，就变成了了电影的投资人，签订各种正规的投资协议，甚至随着演员比如“范冰冰”的身价合同进入到电影行业内。
影视行业本身竞争特别激烈，但为什么每年还是有大量的烂片被拍了出来呢？当然这这里边有不合规的导演不合格的演员不合格的投资公司最终血本无归的情况，但更多的是，他们把和这个当做洗钱的工具，并不在乎到底电影能不能上映或者上映之后票房好不好。当然，最好是一举两得，既赚了名声还赚了钱。
这里边的套路也很简单，作为投资人投资电影无可厚非，投资后就包装、拍摄、上映，之后就是分账，这都是有正规协议的，分完账之后，那些赌资就堂而皇之的变成了电影投资收益，洗白白了
